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第二届董事会2024年第7次会议决定
918.com（下称“公司”）于2024年11月26日上午10:00在公司会议室召开董事会会议 。本次会议应出席董事8名 ，实到8名 ，会议由黎广贞先生主持 。公司监事及高级治理人员列席了本次会议 ；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕 ，会议逐项审议并通过以下决定：
一、审议通过《关于提名并认定主题员工的议案》
为了加强员工归属感 ，提高员工工作积极性 ，推进公司持续不变发展和经营指标达成 ，公司董事会提名秦莉、张容等94名员工为公司主题员工 ，具体内容详见公司2024年11月26日在公司信息披露平台（）颁布的《关于对拟认定主题员工进行公示并征求定见的布告》 。
表决了局：赞成8票 ；否决0票 ；弃权0票 。
回避表决情况：本议案不涉及关联买卖 ，无需回避表决 。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议 。
二、审议通过《关于建造溢油应急措置船项主张议案》
凭据有关规范和作业要求 ，赞成建造溢油应急措置船项目 ，投资约1700万元 。
表决了局：赞成8票 ；否决0 票 ；弃权0票 。
回避表决情况：本议案不涉及关联买卖 ，无需回避表决 。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议 。
三、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》
鉴于公司控股子公司昌都918.com化工有限公司的经营发展必要 ，赞成与昌都918.com化工有限公司其他股东那曲市长瑞石化有限公司、那曲市天诺置业有限公司、那曲市铭晟能源有限公司一并共同为控股子公司昌都918.com化工有限公司向昌都村落贸易银行股份有限公司赤坎支行申请总额为5000万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）的贷款提供连带责任担保 。
本决定有效期自出具之日起至2027年12月31日 。
授权黎广贞(身份证号码:440902196108132015)代表本公司办理上述有关业务的所有手续及有权签署有关书面文件(蕴含不限于各类业务申请书、告贷/融资和谈、告贷/融资合同、担保合同及银行有关查问等) ，并对其在办理过程中所签具的有关合同和司法文件予以确认 。本次担保不会对公司经营发展产生沉大不利影响 。
表决了局：赞成6票 ；否决0票 ；弃权0票 。
回避表决：黎广贞、周幼茗 。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议 。
四、审议通过《关于召开公司2024年第3次一时股东会的议案》
凭据《中华人民共和国公司法》及公司章程 ，现决定于2024年12月11日召开公司2024年第3次一时股东会 。
表决了局：赞成8票 ；否决0票 ；弃权0票 。
回避表决情况：本议案不涉及关联买卖 ，无需回避表决 。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议 。
（下接本会议决定签署页 ，无正文）
